辽宁曙光关于增资丹东黄海特种专用车公告【2】

　　重要内容提示：

　　辽宁曙光集团有限责任公司以土地、房屋向丹东黄海特种专用车有限责任公司单方增资。

　　一、关联交易概述

　　辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）以96212．64平方米土地和14551．3平方米厂房向本公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）的全资子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）单方增资，丹东黄海放弃优先增资权。增资后，黄海特种车的注册资本由5100万元增加到11640．44万元，其中，丹东黄海占43．81％，曙光集团占56．19％。

　　辽宁曙光集团有限责任公司是本公司的大股东，是公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　　公司于2012年3月16日以通讯表决方式召开了六届二十八次董事会会议，审议通过了《关于辽宁曙光集团有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海特种专用车有限责任公司单方增资的议案》，本次会议应有5名董事表决，实际表决5名，关联董事李进巅、李海阳、于红回避了表决。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易超过董事会审议批准权限，尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间公司将另行通知。

　　二、关联方介绍

　　1、丹东黄海汽车有限责任公司

　　注册资本：67971万元

　　法定代表人：李海阳

　　注册地：丹东市临港产业园金泉路6号

　　经营范围：制造、销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件。

　　2、丹东黄海特种专用车有限责任公司

　　注册资本：5100万元

　　法定代表人：李海阳

　　注册地：丹东市元宝区古城路8号

　　经营范围：制造、销售专用汽车改装车及特种专用车。

　　截至2011年12月31日，黄海特种车总资产为10，701．42万元，负债总额为4，873．89万元，净资产为5，827．53万元。2011年实现营业收入33，179．48万元，实现营业利润707．27万元（以上数据未经审计）。

　　3、辽宁曙光集团有限责任公司

　　辽宁曙光集团有限责任公司成立于2002年7月5日，注册地址：沈阳市浑南新区天赐街七号，注册资本：9600万元人民币，法人代表：李进巅，经营范围：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造，是公司的大股东。

　　三、关联交易标的基本情况

　　曙光集团拥有的土地使用权（土地使用证编号为丹东国用【2010】第063308012号），位于丹东市元宝区金山镇古城村，土地面积为96212．64平方米，用途为工业，使用权类型为出让，开发程度为五通一平，准用年限50年（终止日期为2054年8月17日）。曙光集团拥有的房屋为办公楼和标准化厂房，位于丹东市元宝区金山镇古城村，面积为14551．3平方米。以上土地和房屋地处丹东高速公路口，地理位置优越，区域内基础设施完善，并且与黄海特种车相毗邻，非常适合作为黄海特种车的发展用地用房。