辽宁曙光关于增资丹东黄海特种专用车公告

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012－009

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　六届二十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十八次董事会会议通知于2012年3月10日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年3月16日以通讯表决方式召开，会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议、表决通过如下议案：

　　关于辽宁曙光集团有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海特种专用车有限责任公司单方增资的议案。

　　为了支持丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）的发展，辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）以96212．64平方米土地和14551．3平方米厂房向公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）的全资子公司黄海特种车单方增资。增资后，黄海特种车的注册资本由5100万元增加到11640．44万元，其中，丹东黄海占43．81％，曙光集团占56．19％。增资后，曙光集团不委派董事，不参与黄海特种车经营管理，不改变黄海特种车经营方针。公司（或丹东黄海）将在适当时候收购曙光集团持有的黄海特种车股权。本次增资，不会减少公司的投资收益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

　　该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对以上议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；关联董事进行了回避表决；此次交易可以解决黄海特种车厂房和生产场地不足的问题，有利于黄海特种车的发展；交易依据了中介机构的评估报告，遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　本议案具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2012年3月19日

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012－010

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。